LAVAGEM DE DINHEIRO: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Resumo

O presente artigo tem como escopo a evolução histórica dos crimes financeiros, através do crime
organizado, em especial o crime de “lavagem” de dinheiro, regido pela Lei nº 9.613/98, tendo sido essa a primeira tentativa, em concreto, utilizada no intuito de reprimir a propagação do crime, a qual, inicialmente, tinha por principal pretensão conter as organizações criminosas, haja vista acreditarem que
pondo fim a essa ação delituosa, o crime organizado não teria mais sentido, já que não mais haveria uma
forma de legalizar o dinheiro adquirido ilicitamente. A lavagem de dinheiro trata-se de uma prática
comumente empregada em nosso país nos últimos anos e, muitas vezes, por ser acobertada por uma falsa aparência de legalidade, acaba por incorporar ativos financeiros oriundos de atividades criminosas
praticadas contra nossa capitalização. Para tanto, suscita-se sobre sua evolução histórica, desde o
surgimento da moeda até os dias de hoje, quando atingiu um patamar de obscuridade jamais imaginado.

Palavras-chave: Crime Organizado. “Lavagem” de Dinheiro. Evolução Histórica.